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武汉道博股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通
【发布时间:2021-10-23】 【作者:admin】

  ●参加会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,则按照现场投票和网络投票的优先顺序作为有效表决票进行统计,网络投票以第一次投票结果为准。

  四、参加会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,则按照现场投票和网络投票的优先顺序作为有效表决票进行统计,网络投票以第一次投票结果为准。

  议案1、3、4、5已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过并刊登于2010年8月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上;议案2、4已经公司第五届监事会第二十四次会议审议通过并刊登于2010年8月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

  法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)和法人股东账户卡复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传线时

  2、在议案1中,申报价格1.00元代表议案1项下的全部7个子项,对议案1中各子项议案的表决申报优先于对议案组1的表决申报;在议案2中,申报价格2.00元代表议案2项下的2个子项,对议案2中各子项议案的表决申报优先于对议案组2的表决申报。

  4、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

  2、股东选择代为行使表决权的,被委托人将按授权股东的授权委托(授权委托指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"为准,对同一事项议案,不得有多项授权指示。)投票表决;选择全权行使表决权的,被委托人则可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决;

  武汉道博股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2010年7月28日以传真或电子邮件方式通知各位董事,会议于2010年8月4日在公司会议室召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会提名委员会经审核,决定提名陈海淳先生、李永平先生、曾磊光先生、刘家清先生、张志宏先生、伍新木先生、肖永平先生为公司第六届董事会董事候选人,其中张志宏先生、伍新木先生、肖永平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历详见附件1,独立董事提名人声明详见附件2,独立董事候选人简历详见附件3)。会议以逐人表决方式通过:

  独立董事认为上述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;同时上述候选人也具有相应的任职资格,其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。

  2009年8月20日,公司股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,决议有效期为一年。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中,为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,公司拟将2009年第二次临时股东大会决议有效期延长一年至2011年8月20日。除股东大会决议有效期作前述延长外,公司2009年第二次临时股东大会审议批准的关于非公开发行的相关内容不变。

  2009年8月20日,公司股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,决议有效期为一年。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中,为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,公司董事会拟提请股东大会继续授权董事会全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜,授权期限延长一年至2011年8月20日,授权事项包括但不限于:

  1、授权董事会在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的要求,并结合公司的实际情况,制定和实施本次非公开发行股票的具体议案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择等;

  2、授权公司董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的保荐人(主承销商)等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的增资协议、购买资产协议等;

  张志宏先生:46岁,会计学教授,注册会计师。曾任职于中南财经政法大学、财大大信会计师事务所,兼职于湖北省粮油食品进出口集团公司、湖北省科技厅高新技术发展促进中心。现任中南财经政法大学会计学院教授,财务管理研究所所长,湖北省科技厅高新技术发展促进中心财务专家,南宁化工股份有限公司和烽火通信科技股份有限公司独立董事。

  伍新木先生:66岁,经济学教授,注册资产评估师、执业审计师。曾任职于武汉大学经济学院、武汉大学商学院、海南清泉审计事务所、武汉大学资产评估事务所、武汉中池房地产开发公司、武汉大学区域发展研究院、武汉人福高科技产业股份有限公司、湖北迈亚股份有限公司、国资经营公司等多家公司,兼职于湖北省人大常委会、武汉市人大常委会、湖北现代企业制度研究会、湖北武达资产评估公司、长江发展研究院、湖北现代企业制度研究会等。现任武汉大学经济与管理学院教授,湖北通达股份有限公司、湖北丹江电力股份有限公司和武汉东湖创新科技投资有限公司独立董事,湖北武达资产评估公司董事长。

  肖永平先生:44岁,法学教授。曾任职于武汉大学法学院、武汉大学国际法研究所,兼职于中国国际经济贸易仲裁委员会、中国国际私法学会,华力控股(集团)有限公司独立董事。现任武汉大学法学院院长、教授,中国国际私法学会常务副会长,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

  提名人武汉道博股份有限公司提名委员会现就提名张志宏先生、伍新木先生、肖永平先生为武汉道博股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与武汉道博股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

  本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任武汉道博股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见候选人声明),提名人认为被提名人:

  八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定。

  九、本人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定;

  本人完全清楚独立董事的职责,百万字论坛图片玄机保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

  武汉道博股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2010年7月28日以传真或电子邮件方式通知各位监事,会议于2010年8月4日在公司会议室召开,应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

  2009年8月20日,公司股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,决议有效期为一年。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中,为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,公司拟将2009年第二次临时股东大会决议有效期延长一年至2011年8月20日。除股东大会决议有效期作前述延长外,公司2009年第二次临时股东大会审议批准的关于非公开发行的相关内容不变。